Pass with CAMS7 Deutsch Practice Materials 100% for sure

ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Overview:

ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Kunde im Bereich Handelsfinanzierung importiert wiederholt Waren zu Preisen, die deutlich über dem Marktwert liegen.
Auf welche Typologie könnte dies hindeuten?

A) Hypothekenbetrug
B) Schlumpfen
C) Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Handel
D) Cyber-Erpressung

2. Welche der folgenden Optionen beschreibt eine formale Methode des Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit zwischen Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Durchführung grenzüberschreitender Geldwäscheermittlungen?

A) Rechtshilfeabkommen, die es FIUs ermöglichen, Verhaftungen und Beweismittel zu beantragen.
B) Die Wolfsberg-Gruppe dient als Kommunikationsplattform für FIUs
C) Absichtserklärungen (Memoranda of Understanding, MOUs) zwischen FIUs zur Festlegung eines strukturierten Informationsaustauschs
D) FATF, MONEYVAL und andere regionale Gremien, die als Kontaktstelle für FIUs fungieren

3. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat Leitlinien zum „soliden Umgang mit Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ veröffentlicht. In Bezug auf die Identifizierung und Annahme von Kunden empfiehlt er den Banken: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Legen Sie Richtlinien und Verfahren für die Kundensorgfaltspflicht fest, die je nach Risiko variieren.
B) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, um sicherzustellen, dass die Due-Diligence-Aktivitäten für alle Kunden identisch sind.
C) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, die die Verarbeitung von Transaktionen fördern, während Due-Diligence-Informationen erstellt und überprüft werden.
D) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, um Kunden, wirtschaftliche Eigentümer und alle Personen zu identifizieren und zu überprüfen, die im Namen ihrer Kunden Transaktionen durchführen können.
E) Es ist verboten, Kunden Nummernkonten anzubieten, auch wenn Verfahren zur Erfassung und Aufbewahrung von Due-Diligence-Informationen eingerichtet sind.

4. Ein Finanzinstitut führt eine unternehmensweite Risikobewertung (EWRA) ​​durch und stellt aufgrund des hohen Vermögens und der komplexen Finanzstrukturen der Kunden ein hohes inhärentes Geldwäscherisiko im Private-Banking-Bereich fest. Das Institut hat jedoch strenge Verfahren zur Kundensorgfaltspflicht (CDD) und erweiterten Sorgfaltspflicht (EDD) sowie hochentwickelte Systeme zur Transaktionsüberwachung implementiert.
Welchen Einfluss hätten diese Kontrollen auf die Bewertung des Restrisikos?

A) Das Restrisiko würde aufgrund der Wirksamkeit der vorhandenen Kontrollen deutlich reduziert
B) Das Restrisiko würde moderat reduziert, aber es könnten weitere Kontrollen notwendig sein, um ein akzeptables Niveau zu erreichen
C) Das Restrisiko bliebe aufgrund der inhärenten Natur des Private-Banking-Geschäfts hoch
D) Das Restrisiko würde vollständig eliminiert, da die Kontrollen ausreichen, um alle potenziellen Risiken zu minimieren

5. Die Rolle der regionalen Gremien im FATF-Stil (FSRBs) besteht darin: (Wählen Sie drei aus.)

A) Bereitstellung der von den Mitgliedern in ihrer FSRB-Verbindung benötigten technischen Unterstützung für AM L/C FT.
B) Identifizieren und bekämpfen Sie die aktuellen Trends im Bereich der Finanzkriminalität durch die Veröffentlichung von Typologien, die von Mitgliedern außerhalb der Zuständigkeit ihres FSRB stammen.
C) Identifizieren und beheben Sie etwaige Lücken in den AML/CFT-Richtlinien für Mitglieder außerhalb ihrer FSRB-Gerichtsbarkeit.
D) bieten den Mitgliedern in ihrem FSRB-Gerichtsstand gegenseitige Bewertungs- und Folgeprozesse an.
E) Festlegen und Ändern der 40 Empfehlungen der FATF für Mitglieder in ihrem FSRB-Rechtsprechungsbereich.
F) Koordinieren Sie die technische Unterstützung für Mitglieder in ihrem FSRB-Rechtsbereich

Solutions: